दिवालिया होगी नीरव की कंपनी, अमेरिकी कोर्ट में याचिका

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दिवालिया होगी नीरव की कंपनी, अमेरिकी कोर्ट में याचिका

न्यूयॉर्क. भारत में सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कार्रवाई के लिए आवेदन किया है। सोमवार को न्यूयॉर्क के बैंकरप्सी कोर्ट में कंपनी के डायरेक्टर मिहिर भंसाली की तरफ से दायर की गई। इसमें नीरव मोदी का नाम नहीं है। नीरव इस कंपनी के जरिए इंटरनेशनल बिजनेस करता है।

लिक्विडिटी और सप्लाई चेन की समस्या को दिवालिया की वजह बताया गया है। नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी पर 12,717 करोड़ के घोटाले का आरोप है। भारत में इनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इनके स्टोर्स से 6,000 करोड़ के हीरे, सोना और ज्वैलरी जब्त किए गए हैं। याचिका में फायरस्टार की दो सहयोगी कंपनियों के भी नाम हैं- ए. जैफे और फैंटासी इंक। ए. जैफे वेडिंग ज्वैलरी का बिजनेस करती है। आवेदन में कंपनी पर 325 करोड़ से 650 करोड़ रुपए तक की देनदारी बताई गई है।

18 साल पुरानी कंपनी है फायरस्टार डायमंड
नीरव मोदी ने 1999 में हीरा सप्लायर के तौर पर फायरस्टार डायमंड कंपनी खोली थी। कंपनी ने 2001 में ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। फ्रेडरिक गोल्डमैन नाम की एक डायमंड ज्वैलरी कंपनी को खरीदकर यह अमेरिका के रिटेल मार्केट में उतरी थी। 2009 में बेल्जियम में यूनिट खोली। 2010 में नीरव मोदी अल्ट्रा-लक्जरी डायमंड ज्वैलरी ब्रांड लांच किया।

64% लुढ़के पीएनबी, गीतांजलि जेम्स के शेयर
घोटाले का आकार बढ़ने की खबर आने के बाद मंगलवार को पीएनबी के शेयरों में तेज गिरावट आई। बीएसई में शेयर 12.11% गिरावट के साथ 98.35 रुपए पर बंद हुए। दिन के कारोबार में ये 96.10 रुपए तक चले गए थे। 14 फरवरी को घोटाला उजागर होने के बाद मात्र 10 कारोबारी दिनों में 64% गिरावट आ चुकी है। मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स भी इस दौरान 64% गिरी है। मंगलवार को शेयर 5% गिरकर 22.45 रुपए पर आ गए।

मेहुल चौकसी की कंपनी की फोरेंसिक ऑडिटिंग करवाएंगे बैंक
मेहुल चौकसी की गीतांजलि जेम्स ने धोखाधड़ी की या नहीं, बैंक इसकी फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे। लॉ फर्म टीआर चड्‌ढा एंड कंपनी को इसके लिए नियुक्त किया है। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 31 बैंकों ने कंपनी को 6,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया है। इसमें पीएनबी के करीब 1,000 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक के 600 करोड़ हैं। बैंक ने कहा कि नीरव मोदी की कंपनियों पर इसका कोई कर्ज नहीं है।

रोटोमैक केस : 12 नई चार्जशीट दाखिल, 3 और बैंक खाते अटैच
आयकर विभाग ने रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी और उसके ग्रुप के खिलाफ 12 नई चार्जशीट दाखिल की हैं। 3 और बैंक खाते भी अटैच किए हैं। अब तक कुल 18 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं और 17 बैंक खाते अटैच किए गए हैं। टैक्स अधिकारी चार अचल संपत्ति भी अटैच कर चुके हैं। यह कार्रवाई 106 करोड़ रुपए की टैक्स मांग की वसूली के संबंध में की गई है।

डायमंड-ज्वैलरी से जुड़े सभी अकाउंट की हो रही जांच
पीएनबी घोटाला पकड़े जाने के बाद बैंकों ने डायमंड और ज्वैलरी से जुड़े सभी अकाउंट की जांच शुरू कर दी है। वे यह तहकीकत भी कर रहे हैं कि ज्वैलर राउंड ट्रिपिंग तो नहीं कर रहे। राउंड ट्रिपिंग में एक ही सामान को बार-बार आयात करके निर्यात कर दिया जाता है। आयात के लिए बैंक से सस्ता कर्ज मिल जाता है।

 

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NEWS IN ENGLISH

Bankruptcy will be bankrupt, company petition in US court

New York. Firestar Diamond, the diamond trader of the diamond trader Neerv Modi, accused of the largest banking scam in India, has applied for bankruptcies in the US. On Monday, Bankerpsy Court of New York filed on behalf of the company’s director Mihir Bhansali. There is no name of Nirav Modi in this. Neerav does the international business through this company.

The problem of liquidity and supply chain has been described as the reason for bankruptcy. Neerav and his mama Mehul alert is accused of scam of Rs 12,717 crore. In India their bank accounts have been sealed. 6,000 crore diamonds, gold and jewelery have been seized from their stores. The petition also names two associate companies of firearms- A. Jeff & Fantasy Inc. a. Jeff Wedding does business in jewelery. In the application, the company has been liable to the extent of Rs 325 crores to Rs 650 crores.

Firestar Diamond is an 18-year-old company
Neerav Modi opened firearms diamond company as a diamond supplier in 1999. The company started jewelery manufacturing in 2001. Buying a diamond jewelery company, named Frederick Goldman, it landed in the US retail market. In 2009 opened the unit in Belgium. In 2010, Nirav Modi launched the ultra-luxury diamond jewelery brand.

64% rolled PNB, shares of Gitanjali James
PNB shares fell sharply on Tuesday after news of the scam increased. Shares in BSE closed 12.11% down at 98.35 rupees. In the business of the day, it went up to 96.10 rupees. After the scandal exposed on February 14, 64% drop in just 10 business days. Gitanjali James of Mehul Survey also dropped 64% during this period. On Tuesday, the stock fell 5% to Rs 22.45.

Mehul Vigilance Company to Conduct Forensic Audit Bank
Whether Gitanjali James of Mehul Vigil is fraud or not, the bank will conduct its forensic audit. Law firm TR Chadha & Company has been appointed for this. Under the leadership of ICICI Bank, 31 banks have given loans to the company over Rs 6,000 crore. It has about 1,000 million PNB and 600 million of ICICI Bank. The bank said that there is no debt to Nirav Modi companies.

Rotomac case: 12 new chargesheets filing, 3 and bank account attachments
Income Tax Department has filed 12 new chargesheets against Roktomac Company owner Vikram Kothari and his group. 3 more bank accounts are also attached. So far, total 18 chargesheets have been filed and 17 bank accounts have been attached. Tax officials have also attached four fixed assets. This action has been done in connection with recovery of tax demand of 106 crores.

Investigation of all accounts associated with diamond-jewelery
After getting the PNB scam, the banks have started scrutinizing all the accounts connected with diamond and jewelery. They are also investigating whether the jewelers are not round tripping. In round tripping, the same goods are repeatedly imported and imported. For the import, there is a cheap loan from the bank.

 

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