दिल्ली की हीरा निर्यातक कंपनी पर CBI का शिकंजा, 389 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज

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 दिल्ली की हीरा निर्यातक कंपनी पर CBI का शिकंजा, 389 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला दर्जनई दिल्ली । नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बाद सीबीआइ ने दिल्ली की एक हीरा निर्यातक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स से 389.85 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी करने का आरोप है। सीबीआइ ने द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इस कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स ने छह महीने पहले सीबीआइ से शिकायत की थी। उसी पर कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने कंपनी और उसके सभी निदेशकों सभ्य सेठ, रीटा सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह तथा एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ सेज इनकारपोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कंपनी ने 2007 से 2012 के दौरान ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स से विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं लीं। इस दौरान यह क्रेडिट राशि 389 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी सोना और अन्य बेशकीमती जवाहरात खरीदने को अन्य लेनदारों को भुगतान करने के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एलओसी) का इस्तेमाल कर रही थी तथा फर्जी लेनदेन के सहारे देश के बाहर सोना और धन भेज रही थी। सीबीआइ की एफआइआर में भी यह बात दर्ज है। यह कंपनी अब मुखौटा कंपनियों के नाम पर भी व्यापारिक लेन-देन में लिप्त पाई गई है।

 

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NEWS IN ENGLISH

Delhi’s diamond exporter company scandal, bank fraud case worth 389 crores

new Delhi . After Nirav Modi and Mehul Choksi, the CBI has registered a case against a diamond exporter company of Delhi. This company has been accused of doing loan fraud of Rs 389.85 crore from the Oriental Bank of Commerce. The CBI has registered a case of alleged fraud against Dwarka Das Seth International Pvt Ltd. Public sector Oriental Bank of Commerce had complained to the CBI six months ago. Acting on the same, the investigating agency has registered a case against the company and its all directors, Sariyeth Seth, Rita Seth, Krishna Kumar Singh, Ravi Singh and another company, Dwarka Das Seth Sage Incorporation.

The company took various credit facilities from Oriental Bank of Commerce between 2007 and 2012. During this, the credit amount has reached Rs 389 crores. The bank said in its complaint that the company was using Letters of Credit (LOC) to pay gold and other prized gems to other creditors and was sending gold and money outside the country with the help of fake transactions. This is also recorded in CBI’s FIR. This company has now been found to be involved in business transactions in the name of mask companies.

 

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