मेहुल चोकसी के 5280 करोड़ के फर्जीवाड़े में ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर को समन

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मेहुल चोकसी के 5280 करोड़ के फर्जीवाड़े में ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर को समन

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक-नीरव मोदी घोटाले की रोजाना नई परतें खुल रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला जारी है, इस बीच एक नया एक्शन लिया गया है. Serious Fraud Investigation Office (SFIO) की तरफ ICICI बैंक की सीईओ चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा को समन किया गया है.

ये समन पीएनबी घोटाले की राशि 11700 करोड़ रुपए से अलग मामले में भेजा गया है. आरोप है कि करीब 31 बैंकों ने मेहुल चोकसी के गीतांजलि ग्रुप को करीब 5280 करोड़ रुपए का लोन दिया था. इनमें ICICI बैंक के करीब 405 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक की भी एक बड़ी राशि शामिल है. दोनों को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है. SFIO की तरफ से कहा गया है कि दोनों बैंकों से इस मामले में जानकारी ली जाएगी, दोनों बैंकों के प्रमुख से इसी मामले में पूछताछ की जाएगी. SFIO ने इन दोनों के अलावा पीएनबी के एमडी सुनील मेहता को भी समन भेजा है, उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया है.

SFIO को शक है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने करीब 400 शैल कंपनियां तैयार की गईं, जिनके डायरेक्टर भी फर्जी थे. इन सभी कंपनियों का इस्तेमाल सारे पैसों को भारत से बाहर पहुंचाने के लिए किया गया. हालांकि, इन सभी में से अभी SFIO की नज़र मुख्य रूप से 110 शेल कंपनियों पर है. सभी कंपनियों की डिटेल्स एकत्रित की जा रही हैं, इसके लिए Registrars of Companies (RoC) की मदद ली जा रही है.

गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का खुलासा हुआ था. इसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अलावा गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चोकसी का नाम आया था. नीरव मोदी पर करीब पीएनबी को 12700 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप था. नीरव मोदी ने बार-बार पीएनबी को खत लिख कर कहा था कि वह पीएनबी के पैसे नहीं लौटा सकते हैं.

 

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NEWS IN ENGLISH

Mehul Choksi’s Rs 5280-crore summon in ICICI Bank’s CEO Chanda Kochhar

Mumbai. Punjab National Bank- Nirv Modi scam daily new layers are opening. There is a continuation of action on behalf of the security agencies, in the meantime a new action has been taken. ICICI Bank CEO Chanda Kochhar and CEO Axis Bank Shikha Sharma have been summoned to Serious Fraud Investigation Office (SFIO).

The sum of PNB scam has been sent in a different case from Rs 11,700 crore. It is alleged that nearly 31 banks had given a loan of about Rs 5280 crores to Gitanjali Group of Mehul Choksi. Among them, ICICI Bank has a large amount of about Rs 405 crore and Axis Bank. Both have called for inquiries today. SFIO has been told that information from both the banks will be taken in this matter, the head of both the banks will be questioned in this case. SFIO has sent summons to PNB MD Sunil Mehta, besides these two, they have been asked to appear on Wednesday.

SFIO suspects that nearly 400 shale companies were created by Neerav Modi and Mehul Choksi, whose directors were also fake. All these companies were used to get all the money out of India. However, out of all these SFIOs are mainly at 110 Shell companies. Details of all companies are being collected, with the help of Registrars of Companies (RoC).

Significantly, the recent Punjab National Bank scandal was revealed. Apart from diamond trader Neerav Modi, the name of Meht Choksi of Gitanjali Group came to be known. On Nirvav Modi, there was an allegation against PNB for lime of 12700 crores. Nirvav Modi repeatedly wrote to PNB and said that he can not return PNB’s money.

 

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